Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen Společnost)
svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 28.4.2023 v 10 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín.
Pořad valné hromady:
Prezence přítomných a zahájení valné hromady.
Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.
Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2022.
Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vladana Ševčíka.
Návrhy usnesení:
Člen představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě.
Člen představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.
Na návrh člena představenstva Společnosti valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.
O tomto bodu se nehlasuje.
Odůvodnění Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.
O tomto bodu se nehlasuje.
Odůvodnění Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.
Odůvodnění Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.
Odůvodnění Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, zisku, za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 61.853.102,78 Kč následovně – zisk za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bude v celém rozsahu použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.
Odůvodnění Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.
O tomto bodu se nehlasuje.
Odůvodnění Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.
Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na jmenování auditora pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - společnosti TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vladana Ševčíka.
Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce, jež bude uzavřena mezi Společností a členem dozorčí rady, Ing. Vladanem Ševčíkem, a to ve znění předloženém představenstvem Společnosti.
Odůvodnění Smlouva o výkonu funkce je schvalována v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 21.4.2023 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby).
Výroční zpráva Primoco UAV 2022
Pozvánka na valnou hromadu EN
Pozvánka na valnou hromadu
Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní uzávěrce
